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固特超声:第二届董事会第十五次会议决议公告

时间:2021-03-29  编辑:admin

  通告编号:2019-018 证券代码:832018 证券简称:固特超声 主办券商:兴业证券 广东固特超声股份有限公司 第二届董事会第十五次聚会决议通告 本公司及董事会完全成员保障通告实质确切凿、确凿和完美,没有失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质确切凿性、确凿性和完美性经受部分及连带公法义务。 一、聚会召开和出席情状 (一)聚会召开情状 1.聚会召开年华:2019年5月27日 2.聚会召开所在:公司聚会室 3.聚会召开格式:现场 4.发出董事会聚会知照的年华和格式:2019年5月21日以电线.聚会主理人:吴银隆 6.召开情状合法、合规、合章程性证实: 本次董事会的调集、召开、议案审议措施适应《公法律》等相合公法、律例和《公司章程》的相合章程。 (二)聚会出席情状 聚会应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情状 (一)审议通过《合于对外担保暨偶发性干系业务的议案》。 1.议案实质: 简直实质详睹公司于2019年5月27日正在天下中小企业股份让渡体例指定音信披露平台()上披露的《对外担保暨偶发性干系业务 通告编号:2019-018 的通告》(通告编号:2019-019)。 2.议案外决结果:赞成3票;辩驳0票;弃权0票。 3.回避外决情状: 董事吴银隆、吴鑫隆、田爽为干系方,故回避外决。 4.提交股东大会外决情状: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《合于提请召开公司2019年第二次偶然股东大会的议案》。 1.议案实质: 公司拟于2019年6月12日上午9时正在公司众效力厅召开2019年第二次偶然股东大会。 2.议案外决结果:赞成6票;辩驳0票;弃权0票。 3.回避外决情状: 本议案不存正在回避外决的情状 4.提交股东大会外决情状: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文献目次 《广东固特超声股份有限公司第二届董事会第十五次聚会决议》 广东固特超声股份有限公司 董事会 2019年5月27日

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